• Buenas nuevamente,

    Para quien no conoce como se ha desarrollado el proceso de Forum, vamos a intentar explicarselo tal y como nos han informado los abogados:

    En el momento que la agencia tributaria encuentra alguna anomalia, en este caso por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible y administracion desleal, formula una denuncia ante el fiscal. Una vez que el fiscal recibe la denuncia, analiza las posibilidades de certeza que existen, es decir, actua como filtro entre la entidad denunciante y el juez. Una vez que considera que pueden existir los delitos denunciados, se lo pasa al juez de la Audiencia Nacional. En el momento que el juez recibe la denuncia, empieza a trabajar sobre ella involucrando a los organismos necesarios, en este caso a la Brigada de delincuencia economica y fiscal, que son los que irrumpen en el edificio para poder extraer todos los datos, datos que posteriormente seran analizados.

    Esperando que este medianamente claro.
    Saludos.

     

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